Gli avvocati delle criptovalute

Contenzioso, controversie e indagini sulle frodi

• Risoluzione delle controversie tra clienti e exchange di criptovalute (inclusi account bloccati, asset congelati e addebiti non rimborsati)

• Indagini della SEC e difesa civile

• frodi aziendali e sugli investimenti

• frodi bancarie e telematiche

• Rappresentanza in procedimenti di confisca

• Preparazione della petizione per la remissione

• Indagini forensi crittografiche su procedimenti di divorzio

Licenze e conformità di scambio

• Servizi di consulenza legale e di consulenza generale

• Registrazione dell'attività di servizi finanziari (MSB) presso FinCEN

• Licenze statali per i trasmettitori di denaro (MTL) e lettere di non intervento per sportelli bancomat Bitcoin, broker, OTC e exchange di criptovalute

• Preparazione di programmi di conformità antiriciclaggio (AML) e Know-Your-Customer (KYC)

Strategia normativa e conformità

• Conformità di token e monete alle leggi sui titoli

• Lancio e conformità della finanzaza decentralizzata (DeFi)

• Indagini e difesa regolamentari

• Governance e struttura dell'Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO)

• Conformità della Commissione per il trading di future sulle materie prime DeFi

Indagini forensi sulle criptovalute

• Analisi forense e tracciamento di fondi di criptovaluta derivanti da truffe, attacchi informatici, riscatti e altri tipi di attività illecite e criminali

• Monitoraggio delle transazioni di criptovaluta per identificare indirizzi da/verso, importo di criptovaluta, ora/data, ID transazione, attribuzione dell'indirizzo, terminazione del percorso, portafogli e scambi applicabili

• Collaborazione delle forze dell'ordine per tentare di recuperare le criptovalute rubate e scoraggiare, investigare e perseguire attività illecite e criminali